座人最火中国铝业第三届董事会第十二次会议决议公告

中国铝业：第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体针对不同的试样采取不同的夹头成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

中国铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议于

2009年5月26日上午10：30点在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。参加本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8人。公司董事康义先生因事未能亲自出席会议，他委托罗建川先生代为出席会议并全权行使表决

权。公司监事会成员、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过下述重大决议：

1.审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案。

选举熊维平先生为本公司第三届董事会董事长。

2.审议通过了关于调整公司第三届董事会换届提名委员会人员组成的议案。

选举熊维平先生为公司第三届董事会换届提名委员会委员、主任。调整后的

换届提名委员会成员是：熊维平先生、罗建川先生、康义先生和张卓元先生。

3.审议通过了关于聘任公司首席执行官的议案。

聘任熊维平先生为公司首席执行官，任期与董事长任期相同。

4.审议通过了关于委11、自动调平机电采取PLC控制任公司执行委员会成员的议案。

批准委任熊维平先生为公司本届执行委员会委员、主任。

以上议案均获得了出席会议全体董事一致通过；公司独立董事对上述议案均无异议。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2009年5月26日

同比增长49.54%